Аналитики Банка России сообщили, что смогли выявить теневую схему, по которой менеджеры КБ «Нефтяной альянс» выводили активы в сторонние финансовые учреждения, в том числе и за границу. Согласно выявленной схеме, сотрудники банка «Нефтяной альянс» выводили активы в пользу третьих лиц путем заключения различных сделок, по которым имущество банка (в том числе недвижимое) передавалось другому человеку.
Кроме этого, сотрудники временной администрации, назначенной в «Нефтяном альянсе», так и не получили от менеджеров этого кредитного учреждения оригинальные версии нескольких договоров, заключенных банком со сторонними контрагентами. Общая сумма обязательств банка перед клиентами достигла 7,2 миллиарда рублей.
Ранее информагентство «Инфоповод» сообщало, что специалисты Агентства по страхованию вкладов выявили массовые хищения активов со счетов «Булгар Банка» и «Тельманка-банка».