28 млрд рублей не смогли вывести в «тень» из-за антиотмывочного сервиса Центробанка

 Платформа ЦБ под названием «Знай своего клиента» — ЗСК, помогла предотвратить вывод существенной суммы в теневой оборот. Информацию сообщили в Банке России.

Еще с конца марта 2022 года ЦБ начал подключать юрлц и ИП к данной системе, в полноценном режиме ЗСК заработала с 1 июля.

Банковские системы для тех, кто подключился к ЗСК не дают выводить средства на счета клиентов с высоким уровнем риска. По данным в антиотмывочном сервисе 98,1% «зеленых» клиентов — благонадежных, 1,1% — «желтых» со среднем риском, 0,8% — «красных» — высокая опасность.

Дополнительно фиксируется низкий процент отказа для «зеленых» клиентов в подаче кредитных заявок.

Еще летом в ЦБ заявили о необходимости распространить антиотмывочную систему на физлиц. Вопрос планируется обсудить с банками, но конкретных сроков внедрения пока не озвучивается.