ЦБ запросил у банков информацию о переводах с карты на карту

Данные полученные от банков будут использоваться для предотвращения мошеннических действий.
Центральный Банк Российской Федерации затребовал у банковских организаций полный отчет о переводах средств с карты на карту, совершенные клиентами банков.  В частности эта информация касается: контроля за денежными переводами, данные отправителя, оценённые риски и данные по лимитам.
С помощью таких данных, Центральный Банк хочет выявить клиентов-дропперов.  Это лица, через которые осуществляются незаконные списания денежных средств. Центробанк также планирует дополнительно выявлять информацию о получателе перевода.
Ранее сообщалось, что Центробанк выявил восемь критерий для отличия мошеннических переводов от законных. ЦБ предлагает сделать отслеживание с последующей блокировкой переводы в онлайн-казино, незаконному бизнесу и финансовым пирамидам.