Борьба ЦБ с отмыванием денег теперь коснется и физ. лиц

Сервис, под названием «Знай своего клиента», который придумал Центральный Банк Российской Федерации для борьбы с незаконным оборотом финансовых средств, теперь затронет и физических лиц. На данный момент тестировать платформу планируется на юридических лицах и в случае ее успеха перейдут на физических.
Как заявляют эксперты в области создания данной платформы, распространиться действие антиотмывочной системы на физических лиц может уже через год полтора. Зимой текущего года планируется запуск первого тестирования на 30 банках страны. А во второй половине следующего года ожидается увеличение числа кредитных организаций, которые будут тестировать систему.
Работа платформы основывается на уровне градаций по отношению к незаконному обороту денег. Всего уровней будет три. В зависимости от уровня за финансовыми организациями будут следить в той или иной степени. Помимо антиотмывочного механизма банки будут проверяться на принадлежность к финансированию терроризма.