В пресс-центре Банка России сообщили о хищении 289,9 млн рублей из КБ «Алжан». Речь идет о дагестанском банке, который лишился лицензии в начале марта этого года. В ходе проверки, устроенной временной администрацией, было установлено, что топ-менеджеры кредитной организации на протяжении нескольких месяцев занимались выведением активов и искажением бухгалтерской отчетности.
Общая сумма похищенных средств составила почти 290 миллионов рублей. Регулятор еще до отзыва банковской лицензии фиксировал сомнительные операции, заключаемые в банке «Алжан» с участием компаний и физических лиц. Не исключено, что контрагентами при заключении подозрительных операций выступали лица и структуры, связанные с топ-менеджментом кредитной организации.
Также не исключается вариант, что региональные надзорные органы могли предупредить топ-менеджеров банка «Алжан» о готовящемся отзыве лицензии, чтобы они смогли заблаговременно вывести активы.