В четверг, 25 января, Банк России аннулировал лицензию банка «Стар Альянс». По данным регулятора, эта кредитная организация была напрямую причастна с теневым схемам по легализации криминальных доходов. Также имелась информация о нарушении банком «Стар Альянс» антитеррористического законодательства.
Фактически в этом банке велась двойная бухгалтерия. Капитал делился на теневой и «белый». Причем только последний оказывался в документации, предоставляемой надзорными органами. Из-за рисков банкротства финансового учреждения ЦБ пошел на экстренные меры и аннулировал лицензию этого игрока.
Теперь команда топ-менеджеров отстранена от работы, а на ее место регулятор назначил сотрудников временной администрации. Эти специалисты оценят и проанализируют реальное положение банка «Стар Альянс», а потом передадут материалы проверки на рассмотрение Банка России. По состоянию на начало января КБ «Стар Альянс» располагался на 536-ой позиции в рейтинге отечественных кредитных организаций.