Сотрудники российских правоохранительных органов начали расследование по факту мошеннической операции с выдачей кредита банком «Открытие», в результате которой кредитной организации был нанесен ущерб в размере 80 миллионов долларов (более 5 миллиардов рублей). Как уточнили СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, группа лиц оформила кредит в банке на вышеуказанную сумму.
Пока следователи не обнародовали информацию о деталях расследования, но известно, что кредитное соглашение было подписано еще в 2008 году. Сумма займа должна была достичь отметки в 104 миллиона долларов. Первоначально кредит выдавался на строительство жилого комплекса элитного класса на территории Якиманской набережной в российской столице. До 2014 года банк переводил заемщикам 80 миллионов долларов, затем заемщик в лице одной из строительных компаний объявил о своей неплатежеспособности. В результате начались судебные разбирательства по факту преднамеренного банкротства застройщика.
По мнению сторонних экспертов, банкротство строительной компании было организовано преднамеренно, чтобы присвоить полученные в виде кредита деньги и вывести их на сторонние банковские счета. Также не исключается, что высший топ-менеджмент кредитной организации мог иметь связь с заемщиками, поэтому такая большая сумма займа была выдана без должной проверки платежеспособности строительной компании.