Пресс-служба Банка России сообщила о введении ограничений по объемам финансовых потоков, осуществляемых дочерней структурой итальянской группы Intesa. КБ «Интеза» обслуживал клиентов, которые через свои счета в банке осуществляли слишком большое число операций, имеющих признаки транзитных. По информации экспертов регулятора, клиенты кредитной организации использовали свои счета с целью вывода капиталов из страны. Лимит продлится до 18 июня текущего года, к этому сроку топ-менеджмент должен устранить все недочеты в работе и возобновить полноценное обслуживанием юридических и физических лиц.
Представители банка «Интеза» пока никак не комментировали поступившую информацию, но как отмечают наблюдатели, многие кредитные организации в России, имеющие главные офисы за границей, могут быть причастных к транзитным операциям, так как уверены в том, что их проверкой регулятор будет заниматься в последний момент.
В настоящее время регулятор продолжает анализировать все операции, которые проводились банком. Затем будет принято окончательное решение, если руководство КБ «Интеза» не исправит все недочеты в работе, то есть возможность вывода банка с российского рынка.