» » » Подразделение Deutsche Bank AG в России осуществляло теневые операции

версия для печати

Подразделение Deutsche Bank AG в России осуществляло теневые операции

Сотрудники крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG провели проверку транзакций, которые проходили через счета российского филиала кредитной организации. Эксперты пришли к выводу, что сделки на сумму в 4 млрд долларов носили подозрительный характер. Есть мнение, что эти операции проводились с целью легализации криминальных доходов российскими юридическими или физическими лицами.

Также удалось установить, что с помощью цепочки теневых операций клиенты банка выводили капиталы из России. Сумма оттока может превысить 10 млрд долларов, отмечают западные СМИ. Руководство Deutsche Bank AG инициировало проверку в своем российском подразделении еще в начале лета 2015 года, тогда удалось установить, что объем теневых операций составил 6 млрд долларов. После публикации этих материалов американская правоохранительная система начала проверять счета немецкого банка.

Как подчеркивают немецкие издания, к теневым сделкам могут быть причастные лица, тесно связанные с высшим российским руководством. Это банкиры и промышленники. Вполне возможно, продолжают издания, что один из высших топ-менеджеров Deutsche Bank AG получил взятку и согласился провести через счета банка сомнительные потоки.

Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter