Регулятор принял решение провести кадровые изменения в составе временной администрации, работающей в Санкт-петербургском ГАНЗАКОМБАНКе, лишенном лицензии. В связи с возникшей необходимостью, подчеркивает Центробанк, теперь команду временных управленцев с 17 ноября 2015 года будет возглавлять Павлова А. Ф. Также опубликовано решение с 17 ноября отозвать из состава команды временных управляющих ОАО ГАНЗАКОМБАНК двух лиц, Кудряшова Д. В. и Иванова К. А.
Напомним, ОАО ГАНЗАКОМБАНК были лишен лицензии в апреле этого года. По данным регулятора этот игрок не только систематически нарушал нормативно-правовую базу ЦБ, но и был замешан в проведении операций, с помощью которых проходила легализация доходов, полученных незаконным путем, а также нарушалось антитеррористическое федеральное законодательство. С помощью счетов в ГАНЗАКОМБАНКе его клиенты осуществляли сомнительные финансовые операции, имеющие признаки транзитных. То есть средства переводились со счета на счет, а затем уходили за границу.
Чтобы пресечь эту деятельность Банк России принял экстренное решение вывести игрока с рынка и назначить вместо команды топ-менеджеров временную администрацию.