Правоохранительные органы выявили новую схему вывода активов из Мастер-банка, который недавно лишился лицензии. Оказалось, что около миллиарда рублей могли быть списаны на рядовых сотрудников банка, включая водителей, уборщиц и охранников.
Сотрудники банка оформляли на себя беззалоговые кредиты объемом до пяти миллионов евро. Небольшую часть наличных они получали в виде премий, остальную сумму забирали владельцы. Средства и присваивались, и тратились на «технические кредиты» на внутрибанковские нужды.
В настоящее время служащие банка стали получать требования вернуть средства. И они обратились в полицию.
Напомним, что в настоящее время Мастер-банк проходит процедуру банкротства, расходы на которую составят более девятьсот двадцати одного миллиона рублей. Несостоятельной банка была признана 16 января 2014 года по иску Центробанка.
Регулятор лишил Мастер-банка лицензии 20 ноября 2013 года. Причиной такого решения стало нарушение закона о противодействии отмыванию средств, а также сомнительные операции, объем которых был оценен в двести миллиардов рублей.