«Ресторанную» схему сокрытия доходов раскрыли Финразведка, ЦБ и ФНС

 Подменные кассы и терминалы предоставляла одна из крупнейших теневых площадок. Деньги переводились а автосалоны и турфирмы для получения наличных.

Нелегальная схема позволяла владельцам кафе и ресторанов уходить от налогов, скрывая реальные доходы. В схеме участвовало несколько кредитных организаций и компаний, которые проводили платежи.

Основным инструментом в данном обороте был подложный терминал, по итоге средства поступали не на платежный счет ресторана или кафе, а другого подложного лица, и в дальнейшем не учитывались при формировании налогового сбора.

Деньги шли через несколько кредитных организации, процессинговые компании, которые попросту запутывали платеж. В итоге средства проходили через компании, которые вовсе не имели отношения к сфере общепита.



На выходе ресторан получал «серые» доходы, которые позволяли платить такие же зарплаты и оставлять выручку на уровне для получения льгот на налоговые платежи и НДС.