По состоянию на 29.12.2017 г. Центральный Банк отозвал 51 лицензию на осуществление банковской деятельности. Какие банки лишили лицензии сегодня смотрим в таближе ниже, данные за сегодня обновляются в течении дня.
Список 2018 года размещен здесь.
Список 2019 года размещен здесь.
Статистика отзывов лицензий по месяцам:
Участники системы страхования вкладов
| Дата | Банк | Полное название | Лицензия | Регион | Приказ | ТОП по активам | Участник АСВ |
| 29.12.2017 | Северный Кредит | Акционерное общество коммерческий банк «Северный Кредит» | 2398 | Вологда | ОД-3754 | 244 | Да |
| Установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. Переоценка рисков по указанной сделке выявила полную утрату собственных средств (капитала). Договор о приобретении ценных бумаг заключен временно исполняющим обязанности руководителя кредитной организации и имеет признаки «схемных» операций. В связи с возникшим дефицитом ликвидности в последней декаде декабря 2017 года оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами и вкладчиками. Нарушение законодательства легализации: не предоставление сведений. | |||||||
| 22.12.2017 | Преодоление | Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «ПРЕОДОЛЕНИЕ» | 2649 | Москва | ОД-3610 | 436 | Да |
| Нарушение законодательства легализации: несвоевременное и недостоворное представление сведений. Проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. | |||||||
| 15.12.2017 | Солидарность | Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (акционерное общество) | 1555 | Москва | ОД-3527 | 185 | Да |
| Крайне рискованная бизнес-модель и низкое качество значительной части активов. Ориентирован на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. Неоднократне применение мер надзорного реагирования, в том числе дважды ограниченивались и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц. Уклонение от формирования резервов путем «технической» трансформации активов. Многочисленные нарушения ограничений на осуществление отдельных операций. | |||||||
| 13.12.2017 | Канский | Коммерческий банк «Канский» общество с ограниченной ответственностью | 860 | Березовка | ОД-3490 | 374 | Да |
| Появление на балансе значительного объема активов низкого качества. Отсутствие первичных документов, подтверждающих выдачу значительного числа кредитов. Переоценка по требонию ЦБ кредитного риска выявило полную утрату ее собственных средств (капитала). | |||||||
| 04.12.2017 | Новопокровский | Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Новопокровский» | 467 | Краснодар | ОД-3388 | 208 | Да |
| Нарушение законодательства о легализации: несвоевременное и недостоверное представление информации. Проведение сомнительных транзитных операций. Бизнес-модель ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. Уклонение от требований о формировании резервов. Неоднократное применение мер надзорного реагирования, включая введение ограничения на привлечение вкладов населения. | |||||||
| 04.12.2017 | ЕВРОСТАНДАРТ | Коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (Общество с ограниченной ответственностью) | 3200 | Москва | ОД-3386 | 539 | Да |
| Был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. В ноябре 2017 года установлен факт хищения из кассы денежных средств на крупную сумму. В результате доформирования необходимых резервов произошло существенное снижение размера собственных средств (капитала). Неоднократное применение мер надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения. Недобросовестное поведение руководства и собственников, выражавшиеся в проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в противодействии проведению инспекционной проверки, в том числе путем воспрепятствования доступу в кассовые помещения. | |||||||
| 27.11.2017 | Новый Символ | Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций «Новый Символ» (акционерное общество) | 370 | Москва | ОД-3320 | 420 | Да |
| Нарушение законодательства о легализации: не выявление операций, недостоверные сведения. Проведение сомнительных транзитных операций. Ранее ЦБ трижды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. | |||||||
| 17.11.2017 | Регионфинансбанк | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Региональные финансы» | 3357 | Москва | ОД-3243 | 480 | Нет |
| Ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности в условиях введенного регулятором запрета. Нарушение законодательства о легализации: не полные и недостоверные сведения. | |||||||
| 14.11.2017 | Платежный Клиринговый Дом | Акционерное общество небанковская кредитная организация «Платежный Клиринговый Дом» | 3343-К | Москва | ОД-3207 | 548 | Нет |
| Нарушение законодательства о легализации: не выявления операций, не достоверная информация. На протяжении 2016 года деятельность в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. | |||||||
| 04.10.2017 | МФБанк | Коммерческий Банк «Международный Фондовый Банк» общество с ограниченной ответственностью | 3163 | Москва | ОД-2852 | 327 | Да |
| Образование на балансе значительного объема задолженности компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. Занижение необходимых резервов на возможные потери путем «технической» трансформации активов. Фактически прекращение деятельности, финансовое положение характеризуется крайне низким качеством активов и наличием повышенных рисков в связи с полной потерей управляемости и недобросовестными действиями руководства кредитной организации имеющими признаки ее преднамеренного банкротства. Неоднократно применение мер надзорного реагирования, в том числе трижды вводились ограничения на привлечение вкладов населения. | |||||||
| 02.10.2017 | МАБ «Темпбанк» | Публичное акционерное общество «Московский акционерный Банк «Темпбанк» | 55 | Москва | ОД-2805 | 174 | Да |
| Ориентирован на обслуживание интересов своих собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных «неработающих» активов. Доначисление резервов привело к полной утрате собственных средств (капитала). Неоднократное применение мер надзорного реагирования, в том числе ограничение и запрет на привлечение вкладов населения. | |||||||
| 21.09.2017 | КБ «Арсенал» | Коммерческий банк «АРСЕНАЛ» (общество с ограниченной ответственностью) | 3000 | Москва | ОД-2725 | 495 | Да |
| Нарушение законодательства о легализации: не выявление сведений и не представление информации. С 2016 года деятельность в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. | |||||||
| 04.09.2017 | АО «РМБ» | Акционерное общество «Русский Международный Банк» | 3123 | Москва | ОД-2550 | 137 | Да |
| Высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. Не своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Нарушение законодательства о легализации: несвоевременное и недостоверное представление информации. | |||||||
| 21.08.2017 | АКБ «СВА» | Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество) | 2768 | Москва | ОД-2376 | 250 | Нет |
| Бизнес-модель была ориентирована на обслуживание интересов его собственников и носила выраженный кэптивный характер. Высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами, и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема «неработающих» активов. Систематическое занижение рисков и уклонение от формировании резервов путем «технической» трансформации активов. | |||||||
| 17.08.2017 | РИАБАНК | Коммерческий Банк «Русский Инвестиционный Альянс» (акционерное общество) | 3434 | Москва | ОД-2323 | 334 | Да |
| Неэффективная система управления рисками и внутреннего контроля привела к появлению значительного объема активов низкого качества. Переоценка рисков и стоимости активов выявили полную утрату собственных средств (капитала). При этом бизнес-модель банка не была ориентирована на оказание традиционных банковских услуг — кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с обналичиваем и выводом денежных средств за рубеж. Банк России трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. | |||||||
| 09.08.2017 | Анелик РУ | Коммерческий Банк «Анелик РУ» (Общество с ограниченной ответственностью) | 3443 | Москва | ОД-2244 | 524 | Да |
| Нарушение законодательства о легализации: не полные и не достоверныне сведения. С конца 2016 года проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций. | |||||||
| 09.08.2017 | Континент Финанс | Небанковская кредитная организация «Континент Финанс» (публичное акционерное общество) | 149-К | Москва | ОД-2242 | 568 | Нет |
| Нарушение законодательства о легализации: не достоверныне сведения. Проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. | |||||||
| 09.08.2017 | Резерв | Банк социального развития «РЕЗЕРВ» (акционерное общество) | 2364 | Челябинск | ОД-2240 | 415 | Да |
| В результате доначисления резервов существенное снижение размера собственных средств (капитала) и возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). В июне-июле 2017 года выявлены операции, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества. Выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств. | |||||||
| 02.08.2017 | Крыловский | Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (акционерное общество) | 456 | Краснодар | ОД-2190 | 360 | Да |
| Агрессивная политика привлечения денежных средств физических лиц в 2017 году. Неоднократное применение мер надзорного реагирования, в том числе дважды вводились ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения. Крупная недостача денежных средств. В результате доначисление резервов полнуая утрата собственных средств (капитала). | |||||||
| 28.07.2017 | ЮГРА | Публичное акционерное общество банк ЮГРА | 880 | Москва | ОД-2138 | 35 | Да |
| Самый скандальный отзыв лицензии в 2017 году. В результате доначисления резервов полная утрата собственных средств (капитала). Финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации Выявлялись операции, обладающие признаками вывода активов и качественных залогов, сомнительные транзитные операции, факты представления существенно недостоверных отчетных данных, схемного исполнения требований предписаний Банка России и нарушения введенных ограничений. В 2017 году Банк России шесть раз информировал Генеральную прокуратуру Российской Федерации о фактах вывода кредитной организацией активов и дважды — Росфинмониторинг об осуществлении банком сомнительных транзитных операций. | |||||||
| 21.07.2017 | АКБ «Спурт» | Акционерный коммерческий Банк «Спурт» (публичное акционерное общество) | 2207 | Казань | ОД-2071 | 183 | Да |
| Неудовлетворительное качество активов, неадекватная оценка рисков. Переоценка стоимости активов привела к полной утрате ее собственных средств (капитала). Значительная часть кредитного портфеля была направлена на финансирование крупного инвестиционного проекта подконтрольных бенефициару банка предприятий, финансовое положение которых в настоящее время оценивается как критическое. Неоднократное применение мер надзорного реагирования. | |||||||
| 20.07.2017 | Межтопэнергобанк | Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «Межтопэнергобанк» (публичное акционерное общество) | 2956 | Москва | ОД-2033 | 108 | Да |
| Размещение денежных средств в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах. Кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Нарушение законодательства о легализации: выявление операций, не представление информации. Дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения. | |||||||
| 10.07.2017 | Сталь Банк | Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью) | 2248 | Москва | ОД-1909 | 527 | Да |
| Использование крайне рискованной бизнес-модели, низкое качество значительной части активов. В результате доначисления резервов существенное снижение собственных средств (капитала) и возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). | |||||||
| 10.07.2017 | Банк Премьер Кредит | Публичное акционерное общество «Банк Премьер Кредит» | 1663 | Москва | ОД-1907 | 369 | Да |
| Низкое качество активов. Значительная часть кредитного портфеля представлена ссудной задолженностью заемщиков, в отношении которых установлены признаки отсутствия реальной деятельности. Возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Потеря ликвидности, несвоевременное исполнение обязательств перед кредиторами. | |||||||
| 07.07.2017 | АКБ «Легион» | Акционерный Коммерческий Банк «Легион» (акционерное общество) | 3117 | Москва | ОД-1891 | 157 | Да |
| Основным направлением деятельности связанных с банком лицами. В результате доначисления резервов полная утрата собственных средств (капитала). Финансовое положение ухудшилось в связи с пропажей из кассы материальных ценностей в крупном объеме. | |||||||
| 05.07.2017 | КБ «МНИБ» | Коммерческий банк «Московский Национальный Инвестиционный Банк» (общество с ограниченной ответственностью) | 3181 | Москва | ОД-1857 | 515 | Да |
| С конца 2016 года ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Нарушение законодательства о легализации. | |||||||
| 19.06.2017 | Расчетный Финансовый Дом | Акционерное Общество Небанковская Кредитная Организация «Расчетный Финансовый Дом» | 3430-К | Санкт- Петербург | ОД-1622 | 570 | Нет |
| С конца 2016 года ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Нарушение законодательства о легализации. | |||||||
| 19.06.2017 | РНКО «ФБ» | Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация «Фидбэк» | 3502-К | Москва | ОД-1620 | 571 | Нет |
| Практически полностью ориентирована на проведение «теневых» валютно-обменных операций. Нарушение законодательства о легализации: контроль операций и идентификации клиентов. Неоднократно применение мер ограничительного характера. Признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности. | |||||||
| 29.05.2017 | Айви Банк | Айви Банк (акционерное общество) | 2055 | Москва | ОД-1394 | 432 | Да |
| Острый дефицит ликвидности, не выполнение обязательств перед кредиторами и фактически прекращение операционного обслуживания. Вывод активов, полная утрата капитала. | |||||||
| 29.05.2017 | Айви Банк | Айви Банк (акционерное общество) | 2055 | Москва | ОД-1394 | 432 | Да |
| Бизнес-модель кэптивного характера, в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. Возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). | |||||||
| 15.05.2017 | Интеркоопбанк | Акционерный Коммерческий Банк «Интеркоопбанк» (акционерное общество) | 2803 | Москва | ОД-1238 | 573 | Да |
| Проведением транзитных и сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами. | |||||||
| 15.05.2017 | Информпрогресс | Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения «Информпрогресс» (общество с ограниченной ответственностью) | 2166 | Москва | ОД-1236 | 575 | Да |
| Бизнес-модельбанка была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Размещение средств в низкокачественные активы, в том числе в строительной сфере, и неадекватно оценивал риски. В связи с досозданием необходимых резервов размер собственных средств кредитной организации снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала. | |||||||
| 28.04.2017 | Владпромбанк | Общество с ограниченной ответственностью «Владимирский промышленный банк» | 870 | Владимир | ОД-1140 | 287 | Да |
| На протяжении длительного периода находилось в поле зрения Банка России вследствие реализации банком различных схем сомнительных операций клиентов, в том числе осуществляемых по счетам компаний, бизнес которых связан со сделками с драгоценными металлами. | |||||||
| 28.04.2017 | КБ «МСБ» | Коммерческий банк «Международный строительный банк» (Общество с ограниченной ответственностью) | 3484 | Москва | ОД-1138 | 423 | Нет |
| Использование крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. Недобросовестные действия руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и проведении «схемных» операций, направленных на сокрытие реального уровня кредитного риска. | |||||||
| 28.04.2017 | СИБЭС | Банк «СИБЭС» (акционерное общество) | 208 | Омск | ОД-1134 | 352 | Да |
| Проведение «фиктивных» операций по замене активов, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и реального финансового положения банка. В недобросовестных действиях руководства и собственников кредитной организации, выражавшихся в выводе активов, манипулировании отчетными данными и игнорировании требований резервов. Ориентирован на проведение сомнительных транзитных операций клиентов с незначительной налоговой нагрузкой. | |||||||
| 21.04.2017 | ФИНАРС Банк | Акционерный коммерческий банк «ФИНАРС Банк» (акционерное общество) | 2938 | Москва | ОД-1057 | 495 | Нет |
| Проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась «теневая» продажа наличных денежных средств. | |||||||
| 21.04.2017 | Образование | Акционерный Коммерческий Инновационный Банк «Образование» (акционерное общество) | 1521 | Москва | ОД-1055 | 118 | Да |
| Использование крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. Недобросовестные действия руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Недостоверная финансовая отчетность. | |||||||
| 10.04.2017 | КБ «РЭБ» | Коммерческий банк «Росэнергобанк» | 2211 | Москва | ОД-942 | 92 | Да |
| Проблемы возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели, низким качеством управления и активов. Признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Недостоверная отчетность. | |||||||
| 05.04.2017 | Татагропромбанк | Общество с ограниченной ответственностью «Татарский аграрно-промышленный банк» | 728 | Казань | ОД-872 | 400 | Да |
| Финансирование организаций неформальной банковской группы «Татфондбанк». Вследствие доформирования резервов «Татфондбанк» и «Интехбанк» и отзывом у них лицензий - капитал банка приобрел отрицательное значение порядка 0,6 млрд рублей. Нарушение законодательства о легализации: не представление информации. | |||||||
| 14.03.2017 | Нефтяной Альянс | Коммерческий Банк «Нефтяной Альянс» (публичное акционерное общество) | 2859 | Москва | ОД-640 | 217 | Да |
| Размещение денежных средств в низкокачественные активы без создания резервов. Не своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. В результате доначисления резервов полная утрата собственных средств (капитала). Нарушение законодательства о легализации: недостоверное и несвоевременное представление информации. | |||||||
| 13.03.2017 | Банк Экономический Союз | Банк Экономический Союз (акционерное общество) | 2798 | Москва | ОД-628 | 367 | Да |
| Неудовлетворительное качество активов, неадекватная оценка рисков. Не своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Проведение транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж. | |||||||
| 13.03.2017 | Банк «ТГБ» | Акционерное общество «Торговый Городской Банк» | 3180 | Москва | ОД-626 | 231 | Да |
| Высокорискованная кредитная политика, связанная с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате доначисления резервов, возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами. В связи с потерей ликвидности несвоевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Нарушение законодательства о легализации: не представление информации. Случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами. | |||||||
| 03.03.2017 | Анкор Банк | Акционерное общество «Анкор Банк сбережений» | 889 | Казань | ОД-550 | 233 | Да |
| Размещение денежных средств в низкокачественные активы без создания резервов. Неудовлетворительное качество активов, не генерировавало достаточный денежный поток, несвоевременное исполнение обязательств перед кредиторами. | |||||||
| 03.03.2017 | ИнтехБанк | Публичное акционерное общество «ИнтехБанк» | 2705 | Казань | ОД-546 | 138 | Да |
| Неудовлетворительное качество активов, неадекватная оценка рисков. В результате доначисления резервов полная утрата собственных средств (капитала). | |||||||
| 03.03.2017 | Татфондбанк | Публичное акционерное общество «Татфондбанк» | 3058 | Казань | ОД-542 | 42 | Да |
| Неудовлетворительное качество активов, неадекватная оценка рисков. В результате доначисления резервов полная утрата собственных средств (капитала). | |||||||
| 16.02.2017 | АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» | Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» акционерное общество | 766 | Санкт- Петербург | ОД-414 | 547 | Да |
| Размещение денежных средств в низкокачественные активы и неадекватная оценка рисков. В результате доначисления резервов, размер собственных средств снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала. | |||||||
| 09.02.2017 | АКБ «ЕНИСЕЙ» | Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество) | 474 | Красноярск | ОД-369 | 254 | Да |
| Высокорискованная кредитная политика, связанная с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате доначисления резервов полная утрата собственных средств (капитала). Предоставление недостоверное отчетности. | |||||||
| 23.01.2017 | АКБ «Новация» | Акционерный коммерческий банк «Новация» (публичное акционерное общество) | 840 | Майкоп | ОД-111 | 416 | Да |
| Высокорискованная кредитная политика, связанная с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате доначисления резервов, возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). В связи с потерей ликвидности несвоевременное исполнение обязательств перед кредиторами. | |||||||
| 23.01.2017 | Сибирский Банк «Сириус» | Сибирский Банк «Сириус» (Общество с ограниченной ответственностью) | 3506 | Омск | ОД-108 | 527 | Нет |
| Размещение средств в активы неудовлетворительного качества, существенная недооценка рисков. В результате доначисления резервов, возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Нарушение законодательства о легализации: не качественное представление информации по операциям. | |||||||
| 23.01.2017 | КБ «Тальменка-банк» | Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Тальменка-банк» | 826 | Барнаул | ОД-106 | 425 | Да |
| Вследствие доначисления резервов полная утрата собственных средств (капитала). Нарушение законодательства о легализации: недостоверное и несвоевременное представление информации. | |||||||
| 16.01.2017 | Булгар банк | Акционерное общество «Булгар банк» | 1917 | Ярославль | ОД-73 | 447 | Да |
| Предоставление недостоверное отчетности. Низкое качество активов, не генерирующих достаточный денежный поток, несвоевременное исполнение обязательства перед кредиторами. С начала текущего года банк фактически прекратил обслуживание своих клиентов. | |||||||