» » » Банки лишенные лицензии в 2017 году

версия для печати

Банки лишенные лицензии в 2017 году

По состоянию на 04.10.2017 г. Центральный Банк отозвал 42 лицензии на осуществление банковской деятельности. Какие банки лишили лицензии сегодня смотрим в таближе ниже, данные за сегодня обновляются в течении дня.

  • у банков - 39
  • у НКО - 3

Статистика отзывов лицензий по месяцам:

  • Январь 2017 - 4
  • Февраль 2017 - 2
  • Март 2017 - 6
  • Апрель 2017 - 7
  • Май 2017 - 4
  • Июнь 2017 - 2
  • Июль 2017 - 7
  • Август 2017 - 6
  • Сентябрь 2017 - 2
  • Октябрь 2017 - 2

Участники системы страхования вкладов

  • Да - 34
  • Нет - 8

У каких банков отозвали лицензию в 2017 году обновляемый список

Дата Банк Полное название Лицензия Регион Приказ ТОП по активам Участник АСВ
04.10.2017 МФБанк Коммерческий Банк «Международный Фондовый Банк» общество с ограниченной ответственностью 3163 Москва ОД-2852 327 Да
Образование на балансе значительного объема задолженности компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. Занижение необходимых резервов на возможные потери путем «технической» трансформации активов. Фактически прекращение деятельности, финансовое положение характеризуется крайне низким качеством активов и наличием повышенных рисков в связи с полной потерей управляемости и недобросовестными действиями руководства кредитной организации имеющими признаки ее преднамеренного банкротства. Неоднократно применение мер надзорного реагирования, в том числе трижды вводились ограничения на привлечение вкладов населения.
02.10.2017 МАБ «Темпбанк» Публичное акционерное общество «Московский акционерный Банк «Темпбанк» 55 Москва ОД-2805 174 Да
Ориентирован на обслуживание интересов своих собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных «неработающих» активов. Доначисление резервов привело к полной утрате собственных средств (капитала). Неоднократное применение мер надзорного реагирования, в том числе ограничение и запрет на привлечение вкладов населения.
21.09.2017 КБ «Арсенал» Коммерческий банк «АРСЕНАЛ» (общество с ограниченной ответственностью) 3000 Москва ОД-2725 495 Да
Нарушение законодательства о легализации: не выявление сведений и не представление информации. С 2016 года деятельность в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.
04.09.2017 АО «РМБ» Акционерное общество «Русский Международный Банк» 3123 Москва ОД-2550 137 Да
Высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. Не своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Нарушение законодательства о легализации: не своевременное и не достоверное представление информации.
21.08.2017 АКБ «СВА» Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество) 2768 Москва ОД-2376 250 Нет
Бизнес-модель была ориентирована на обслуживание интересов его собственников и носила выраженный кэптивный характер. Высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами, и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема «неработающих» активов. Систематическое занижение рисков и уклонение от формировании резервов путем «технической» трансформации активов.
17.08.2017 РИАБАНК Коммерческий Банк «Русский Инвестиционный Альянс» (акционерное общество) 3434 Москва ОД-2323 334 Да
Неэффективная система управления рисками и внутреннего контроля привела к появлению значительного объема активов низкого качества. Переоценка рисков и стоимости активов выявили полную утрату собственных средств (капитала). При этом бизнес-модель банка не была ориентирована на оказание традиционных банковских услуг — кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с обналичиваем и выводом денежных средств за рубеж. Банк России трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.
09.08.2017 Анелик РУ Коммерческий Банк «Анелик РУ» (Общество с ограниченной ответственностью) 3443 Москва ОД-2244 524 Да
Нарушение законодательства о легализации: не полные и не достоверныне сведения. С конца 2016 года проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций.
09.08.2017 Континент Финанс Небанковская кредитная организация «Континент Финанс» (публичное акционерное общество) 149-К Москва ОД-2242 568 Нет
Нарушение законодательства о легализации: не достоверныне сведения. Проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств.
09.08.2017 Резерв Банк социального развития «РЕЗЕРВ» (акционерное общество) 2364 Челябинск ОД-2240 415 Да
В результате доначисления резервов существенное снижение размера собственных средств (капитала) и возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). В июне-июле 2017 года выявлены операции, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества. Выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств.
02.08.2017 Крыловский Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (акционерное общество) 456 Краснодар ОД-2190 360 Да
Агрессивная политика привлечения денежных средств физических лиц в 2017 году. Неоднократное применение мер надзорного реагирования, в том числе дважды вводились ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения. Крупная недостача денежных средств. В результате доначисление резервов полнуая утрата собственных средств (капитала).
28.07.2017 ЮГРА Публичное акционерное общество банк ЮГРА 880 Москва ОД-2138 35 Да
Самый скандальный отзыв лицензии в 2017 году. В результате доначисления резервов полная утрата собственных средств (капитала). Финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации Выявлялись операции, обладающие признаками вывода активов и качественных залогов, сомнительные транзитные операции, факты представления существенно недостоверных отчетных данных, схемного исполнения требований предписаний Банка России и нарушения введенных ограничений. В 2017 году Банк России шесть раз информировал Генеральную прокуратуру Российской Федерации о фактах вывода кредитной организацией активов и дважды — Росфинмониторинг об осуществлении банком сомнительных транзитных операций.
21.07.2017 АКБ «Спурт» Акционерный коммерческий Банк «Спурт» (публичное акционерное общество) 2207 Казань ОД-2071 183 Да
Неудовлетворительное качество активов, неадекватная оценка рисков. Переоценка стоимости активов привела к полной утрате ее собственных средств (капитала). Значительная часть кредитного портфеля была направлена на финансирование крупного инвестиционного проекта подконтрольных бенефициару банка предприятий, финансовое положение которых в настоящее время оценивается как критическое. Неоднократное применение мер надзорного реагирования.
20.07.2017 Межтопэнергобанк Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «Межтопэнергобанк» (публичное акционерное общество) 2956 Москва ОД-2033 108 Да
Размещение денежных средств в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах. Кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Нарушение законодательства о легализации: выявление операций, не представление информации. Дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения.
10.07.2017 Сталь Банк Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью) 2248 Москва ОД-1909 527 Да
Использование крайне рискованной бизнес-модели, низкое качество значительной части активов. В результате доначисления резервов существенное снижение собственных средств (капитала) и возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
10.07.2017 Банк Премьер Кредит Публичное акционерное общество «Банк Премьер Кредит» 1663 Москва ОД-1907 369 Да
 Низкое качество активов. Значительная часть кредитного портфеля представлена ссудной задолженностью заемщиков, в отношении которых установлены признаки отсутствия реальной деятельности. Возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Потеря ликвидности, несвоевременное исполнение обязательств перед кредиторами.
07.07.2017 АКБ «Легион» Акционерный Коммерческий Банк «Легион» (акционерное общество) 3117 Москва ОД-1891 157 Да
Основным направлением деятельности связанных с банком лицами. В результате доначисления резервов полная утрата собственных средств (капитала). Финансовое положение ухудшилось в связи с пропажей из кассы материальных ценностей в крупном объеме.
05.07.2017 КБ «МНИБ» Коммерческий банк «Московский Национальный Инвестиционный Банк» (общество с ограниченной ответственностью) 3181 Москва ОД-1857 515 Да
С конца 2016 года ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Нарушение законодательства о легализации.
19.06.2017 Расчетный Финансовый Дом Акционерное Общество Небанковская Кредитная Организация «Расчетный Финансовый Дом» 3430-К Санкт- Петербург ОД-1622 570 Нет
С конца 2016 года ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Нарушение законодательства о легализации.
19.06.2017 РНКО «ФБ» Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация «Фидбэк» 3502-К Москва ОД-1620 571 Нет
Практически полностью ориентирована на проведение «теневых» валютно-обменных операций. Нарушение законодательства о легализации: контроль операций и идентификации клиентов. Неоднократно применение мер ограничительного характера. Признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.
29.05.2017 Айви Банк Айви Банк (акционерное общество) 2055 Москва ОД-1394 432 Да
Острый дефицит ликвидности, не выполнение обязательств перед кредиторами и фактически прекращение операционного обслуживания. Вывод активов, полная утрата капитала.
29.05.2017 Айви Банк Айви Банк (акционерное общество) 2055 Москва ОД-1394 432 Да
Бизнес-модель кэптивного характера, в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. Возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
15.05.2017 Интеркоопбанк Акционерный Коммерческий Банк «Интеркоопбанк» (акционерное общество) 2803 Москва ОД-1238 573 Да
Проведением транзитных и сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами.
15.05.2017 Информпрогресс Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения «Информпрогресс» (общество с ограниченной ответственностью) 2166 Москва ОД-1236 575 Да
Бизнес-модельбанка была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Размещение средств в низкокачественные активы, в том числе в строительной сфере, и неадекватно оценивал риски. В связи с досозданием необходимых резервов размер собственных средств кредитной организации снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала.
28.04.2017 Владпромбанк Общество с ограниченной ответственностью «Владимирский промышленный банк» 870 Владимир ОД-1140 287 Да
На протяжении длительного периода находилось в поле зрения Банка России вследствие реализации банком различных схем сомнительных операций клиентов, в том числе осуществляемых по счетам компаний, бизнес которых связан со сделками с драгоценными металлами.
28.04.2017 КБ «МСБ» Коммерческий банк «Международный строительный банк» (Общество с ограниченной ответственностью) 3484 Москва ОД-1138 423 Нет
Использование крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. Недобросовестные действия руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и проведении «схемных» операций, направленных на сокрытие реального уровня кредитного риска.
28.04.2017 СИБЭС Банк «СИБЭС» (акционерное общество) 208 Омск ОД-1134 352 Да
Проведение «фиктивных» операций по замене активов, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и реального финансового положения банка. В недобросовестных действиях руководства и собственников кредитной организации, выражавшихся в выводе активов, манипулировании отчетными данными и игнорировании требований резервов. Ориентирован на проведение сомнительных транзитных операций клиентов с незначительной налоговой нагрузкой.
21.04.2017 ФИНАРС Банк Акционерный коммерческий банк «ФИНАРС Банк» (акционерное общество) 2938 Москва ОД-1057 495 Нет
Проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась «теневая» продажа наличных денежных средств.
21.04.2017 Образование Акционерный Коммерческий Инновационный Банк «Образование» (акционерное общество) 1521 Москва ОД-1055 118 Да
Использование крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. Недобросовестные действия руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Недостоверная финансовая отчетность.
10.04.2017 КБ «РЭБ» Коммерческий банк «Росэнергобанк» 2211 Москва ОД-942 92 Да
Проблемы возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели, низким качеством управления и активов. Признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Недостоверная отчетность.
05.04.2017 Татагропромбанк Общество с ограниченной ответственностью «Татарский аграрно-промышленный банк» 728 Казань ОД-872 400 Да
Финансирование организаций неформальной банковской группы «Татфондбанк». Вследствие доформирования резервов «Татфондбанк» и «Интехбанк» и отзывом у них лицензий - капитал банка приобрел отрицательное значение порядка 0,6 млрд рублей. Нарушение законодательства о легализации: не представление информации.
14.03.2017 Нефтяной Альянс Коммерческий Банк «Нефтяной Альянс» (публичное акционерное общество) 2859 Москва ОД-640 217 Да
Размещение денежных средств в низкокачественные активы без создания резервов. Не своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. В результате доначисления резервов полная утрата собственных средств (капитала). Нарушение законодательства о легализации: не достоверное и не своевременное представление информации.
13.03.2017 Банк Экономический Союз Банк Экономический Союз (акционерное общество) 2798 Москва ОД-628 367 Да
Неудовлетворительное качество активов, неадекватная оценка рисков. Не своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Проведение транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.
13.03.2017 Банк «ТГБ» Акционерное общество «Торговый Городской Банк» 3180 Москва ОД-626 231 Да
Высокорискованная кредитная политика, связанная с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате доначисления резервов, возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами. В связи с потерей ликвидности несвоевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Нарушение законодательства о легализации: не представление информации. Случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами. 
03.03.2017 Анкор Банк Акционерное общество «Анкор Банк сбережений» 889 Казань ОД-550 233 Да
Размещение денежных средств в низкокачественные активы без создания резервов. Неудовлетворительное качество активов, не генерировавало достаточный денежный поток, не своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.
03.03.2017 ИнтехБанк Публичное акционерное общество «ИнтехБанк» 2705 Казань ОД-546 138 Да
Неудовлетворительное качество активов, неадекватная оценка рисков. В результате доначисления резервов полная утрата собственных средств (капитала).
03.03.2017 Татфондбанк Публичное акционерное общество «Татфондбанк» 3058 Казань ОД-542 42 Да
Неудовлетворительное качество активов, неадекватная оценка рисков. В результате доначисления резервов полная утрата собственных средств (капитала).
16.02.2017 АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» акционерное общество 766 Санкт- Петербург ОД-414 547 Да
Размещение денежных средств в низкокачественные активы и неадекватная оценка рисков. В результате доначисления резервов, размер собственных средств снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала.
09.02.2017 АКБ «ЕНИСЕЙ» Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество) 474 Красноярск ОД-369 254 Да
Высокорискованная кредитная политика, связанная с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате доначисления резервов полная утрата собственных средств (капитала). Предоставление недостоверное отчетности.
23.01.2017 АКБ «Новация» Акционерный коммерческий банк «Новация» (публичное акционерное общество) 840 Майкоп ОД-111 416 Да
Высокорискованная кредитная политика, связанная с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате доначисления резервов, возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). В связи с потерей ликвидности несвоевременное исполнение обязательств перед кредиторами.
23.01.2017 Сибирский Банк «Сириус» Сибирский Банк «Сириус» (Общество с ограниченной ответственностью) 3506 Омск ОД-108 527 Нет
Размещение средств в активы неудовлетворительного качества, существенная недооценка рисков. В результате доначисления резервов, возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Нарушение законодательства о легализации: не качественное представление информации по операциям.
23.01.2017 КБ «Тальменка-банк» Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Тальменка-банк» 826 Барнаул ОД-106 425 Да
Вследствие доначисления резервов полная утрата собственных средств (капитала). Нарушение законодательства о легализации: не достоверное и не своевременное представление информации.
16.01.2017 Булгар банк Акционерное общество «Булгар банк» 1917 Ярославль ОД-73 447 Да
Предоставление недостоверное отчетности. Низкое качество активов, не генерирующих достаточный денежный поток, несвоевременное исполнение обязательства перед кредиторами. С начала текущего года банк фактически прекратил обслуживание своих клиентов.

 

Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter